今年以來,揭陽市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門以打擊非法套現(xiàn)和惡意透支類案件為重點,全面推進(jìn)打擊銀行卡犯罪專項行動,截至9月1日,該市共立銀行卡犯罪案件52宗,破案46宗,刑拘犯罪嫌疑人54名,逮捕40名,搗毀POS機(jī)非法套現(xiàn)窩點11個,繳獲POS機(jī)40臺,銀行卡378張,總涉案價值1.02億元。
7月底,揭陽市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門根據(jù)省公安廳經(jīng)偵局關(guān)于開展打擊銀行卡犯罪“海燕—2014”專項行動第二次統(tǒng)一收網(wǎng)行動的部署,對該市利用pos機(jī)非法套現(xiàn)犯罪線索進(jìn)行梳理排查,初步掌握了分布于該市7個縣(市、區(qū))的14條犯罪線索。8月15日10時30分,收網(wǎng)時機(jī)成熟,各地、各單位按照要求陸續(xù)展開收網(wǎng)行動。
經(jīng)審訊,有12名犯罪嫌疑人對利用POS機(jī)非法套現(xiàn)收取手續(xù)費的犯罪事實供認(rèn)不諱。
■典型案例
小小電腦店非法套現(xiàn)上千萬
8月13日,揭陽市公安局經(jīng)偵支隊提供的線索稱:榕城區(qū)榕華辦進(jìn)安街某電腦店里有人利用POS機(jī)套現(xiàn),要求榕城分局經(jīng)偵大隊落實蹲點偵查并于8月15日進(jìn)行收網(wǎng)。
榕城分局經(jīng)偵大隊大隊長陳文鋒接報后,立即組織警力開展前期偵查工作得知,該店以前設(shè)在二樓閣樓的10多部POS機(jī)已轉(zhuǎn)移到東山馬牙華源樓一套房內(nèi),具體幾號房間不清楚,主要負(fù)責(zé)打理的是一名叫瞿某權(quán)(男,39歲,揭陽市榕城區(qū)人)的人,樓下營業(yè)點只剩下3部POS機(jī)。
根據(jù)這一線索,辦案民警通過已獲得的瞿某權(quán)的資料進(jìn)行比對,并摸清其落腳點及其使用的小車停放點。8月15日中午,陳文鋒召集精干力量,兵分三路,一組警力前往嫌疑人瞿某權(quán)的落腳點出入口,一組警力對其小車停放點進(jìn)行布控,另一組警力前往進(jìn)安街286號的某電腦店進(jìn)行布控。經(jīng)過兩個多小時的守株待兔,至當(dāng)天下午2時許,嫌疑人瞿某權(quán)終于出現(xiàn),被守候多時的民警抓獲。民警即時帶瞿某權(quán)直奔東興街道馬牙華源樓某房,現(xiàn)場查獲POS機(jī)20部、銀行卡及單據(jù)一批,抓獲同案嫌疑人鄭某生(男,34歲,揭陽市榕城區(qū)人)。與此同時,在進(jìn)安街某電腦店進(jìn)行布控的民警也對該店進(jìn)行檢查,現(xiàn)場查獲POS機(jī)3部,抓獲同案嫌疑人張某珊(女,44歲,揭陽市榕城區(qū)人,揭陽市某電腦有限公司老板)。
經(jīng)訊問,張某珊交代了其與瞿某權(quán)合作,利用POS機(jī)虛構(gòu)交易套取現(xiàn)金并從中獲利16200元,涉案金額為800多萬元。瞿某權(quán)也交代了其與張某珊、鄭某生合作,利用POS機(jī)虛構(gòu)交易套取現(xiàn)金并從中獲利16000元,涉案金額為800多萬元。