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珠海查處POS機套現非法經營窩點 涉案1.1億元

發(fā)布日期:2014-11-19  中國POS機網

珠海拱北警方18日對媒體公布,該市日前查處5個從事pos機非法套現的犯罪窩點,抓獲犯罪嫌疑人21人,初步查證涉案金額高達1.1億元人民幣。

據介紹,拱北警方發(fā)現,犯罪嫌疑人何某、蔣某二人于9月向某銀行珠海分行申領POS機后,涉嫌利用POS機為他人刷卡套現進行非法經營。10月10日,拱北警方將二人帶回審查。

經審查:二人供認使用POS機為銀行卡持卡人刷卡套現,通過幫顧客刷銀行卡兌換港幣、澳門幣等外幣的方式,從而賺取手續(xù)費和匯率差。

拱北警方順藤摸瓜,經偵大隊和各派出所聯合作戰(zhàn),在10月11日至30日期間,接連打掉在拱北某城中村的“永某誠商務”、僑光路的“天某旅行社”、某國際花園的“瑞某商務公司”、輕軌站對面“江某東商務服務中心”、拱北口岸地下廣場的“榮某商行”等5個從事POS機非法套現的犯罪窩點,抓獲犯罪嫌疑人21人,收繳贓款資金折合人民幣300余萬元,初步查證涉案金額高達1.1億元人民幣。

警方介紹,這些嫌疑人中以“80后”“90后”居多,因為他們較早接受信用卡的使用,比較熟悉信用卡的使用特性、使用方式,更容易通過網絡或其他渠道掌握此種犯罪的基本方法和POS機申領程序。

目前,21名犯罪嫌疑人全部被刑拘。(完)
 

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