貿(mào)易公司男子陳某,本是負(fù)責(zé)推銷安裝POS機(jī)。卻想到了“發(fā)財(cái)”的門路,自己通過偽造資料私自在出租房安裝了12臺(tái)pos機(jī),提供信用卡套現(xiàn)服務(wù),在一年多時(shí)間里,套現(xiàn)近1500萬元人民幣。日前,陳某被法院以非法經(jīng)營罪判處有期徒刑6年,并處罰金20萬元。
偽造商戶資料申領(lǐng)POS機(jī)
據(jù)介紹,從2013年4月起,陳某進(jìn)入珠海某貿(mào)易公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員,負(fù)責(zé)推銷安裝POS機(jī)。2013年8月,陳某偽造了多家商戶的相關(guān)資料,通過某貿(mào)易公司員工李某甲提交到該公司在上海的總公司上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司,從而成功申領(lǐng)了上述八家商戶所對應(yīng)的PO S機(jī)。之后,陳某利用自己是某貿(mào)易公司業(yè)務(wù)員的身份,將八部PO S機(jī)安裝在自己的住處,以虛構(gòu)交易、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金。至案發(fā)時(shí)止,上述八部POS機(jī)共計(jì)套現(xiàn)人民幣1470萬6833.43元。
2014年7月21日,陳某被抓獲,公安人員從陳某住處查獲POS機(jī)十二部、手機(jī)三部、有線電話一部、筆記本電腦二部、營業(yè)執(zhí)照一本、宣傳手冊三十本、筆記本三本、PO S機(jī)電腦
虛構(gòu)交易擾亂市場秩序
法院認(rèn)為,陳某使用POS機(jī),以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,擾亂市場秩序。判決陳某犯非法經(jīng)營罪,判處有期徒刑六年,并處罰金二十萬元。
陳某提出上訴表示,自己經(jīng)手套現(xiàn)的數(shù)額只有200多萬元,不應(yīng)將方某經(jīng)手套現(xiàn)的1000多萬元計(jì)入自己的犯罪數(shù)額中。法院表示,經(jīng)查陳某偽造資料向公司申領(lǐng)PO S機(jī)多臺(tái)后,使用PO S機(jī)刷卡套現(xiàn),并出借PO S機(jī)給方某使用,陳某是非法經(jīng)營犯罪行為的實(shí)施者,且數(shù)額與方某并無重復(fù)。
二審法院維持了一審判決。