汪某華使用自己租來的以及肖某某、江某某的POS機,替客戶非法套現(xiàn)了數(shù)千萬元的資金。雖然她自身僅獲利兩萬多元,但仍難逃刑責。日前,福州市中院終審以非法經(jīng)營罪判處汪某華有期徒刑4年,并處罰金3萬元;鄭某某等其余3名被告人均被判處緩刑,并各處以相應的罰金。
2011年8月以來,汪某華未經(jīng)國家有關部門批準,在其租賃的鼓樓區(qū)五四路鴻運帝豪國際單元房內(nèi),雇傭蔡某某、邵某某(均另案處理),使用自己申辦或者租賃的5部POS機,以虛構交易的方式對外開展信用卡非法套現(xiàn)業(yè)務,并按照非法套現(xiàn)金額0.8%到2%的比例收取費用。
據(jù)統(tǒng)計,從2011年8月9日至2012年8月9日,汪某華利用上述5部POS機共計非法套現(xiàn)2250萬多元,非法獲利2.8萬多元。
肖某某和江某某明知汪某華從事信用卡非法套現(xiàn)業(yè)務,但礙于朋友面子,仍將自己商鋪使用的pos機租給對方使用,并按照刷卡套現(xiàn)金額的0.1%到0.2%收取POS機租賃費用。
經(jīng)統(tǒng)計,從2011年8月到案發(fā)時,上述幾臺POS機共計刷卡套現(xiàn)1800多萬元,肖某某和江某某分別從中獲利18081元和539元。
另外,鄭某某明知肖某某從事信用卡非法套現(xiàn)業(yè)務,仍將自己的身份證借給對方用于申辦兩臺POS機。他還根據(jù)肖某某的指示,提供其名下的銀行賬戶用于接收POS機的部分刷卡套現(xiàn)款,負責使用該部POS機為汪某華套現(xiàn),并將該賬戶中的部分套現(xiàn)款轉(zhuǎn)到汪某華指定的賬戶。
從2012年到2014年,汪某華、肖某某、江某某、鄭某某先后到公安機關投案。
福州市中院經(jīng)終審審理認為,被告人汪某華等4人的行為均已構成非法經(jīng)營罪,且屬情節(jié)特別嚴重。汪某華、肖某某在共同犯罪中起主要作用,為主犯;江某某、鄭某某在共同犯罪中起次要作用,為從犯,應當減輕處罰。