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兩男子利用信用卡套現(xiàn)設(shè)局 瞬間轉(zhuǎn)移墊還資金

發(fā)布日期:2016-09-22  中國(guó)POS機(jī)網(wǎng)
本想靠“養(yǎng)卡套現(xiàn)”掙點(diǎn)手續(xù)費(fèi),不料卻碰到兩名騙子,不僅沒(méi)掙錢(qián),自己的錢(qián)還莫名其妙沒(méi)有了。 9月21日,記者從合肥瑤海檢察院獲悉,近日兩名騙子已被警方抓獲,他們之前已成功作案兩起,“偷走”近2萬(wàn)元。

墊還信用卡錢(qián)進(jìn)去就“沒(méi)了”

謝某住在臨泉路附近,平時(shí)提供幫人墊還信用卡的業(yè)務(wù),從中掙點(diǎn)手續(xù)費(fèi)。7月27日上午,一男子找到謝某,請(qǐng)其墊還信用卡,談好手續(xù)費(fèi),謝某分兩次共往對(duì)方信用卡里轉(zhuǎn)入11000元。

然后,謝某準(zhǔn)備將卡內(nèi)的錢(qián)再刷出來(lái),卻發(fā)現(xiàn)該卡可用消費(fèi)余額不足,也就是無(wú)法將11000元刷出來(lái)。此時(shí)謝某感覺(jué)是男子在搗鬼,不過(guò)卻沒(méi)有證據(jù),就讓男子打了一個(gè)八千元的欠條,并將黃金戒指和項(xiàng)鏈抵押在他這里。 8月20日,長(zhǎng)江東路某小區(qū)內(nèi),一名提供墊還信用卡服務(wù)的人遭遇了類(lèi)似情況,他為一男子墊還了5000元的信用卡,可是最終只刷出了15元,其余也是因可用消費(fèi)余額不足刷不出來(lái)了。

兩老鄉(xiāng)作案通過(guò)微信“偷錢(qián)”

警方調(diào)查后,發(fā)現(xiàn)兩件事是同一名男子王某某所為,其還有一名同伙為其同鄉(xiāng)李某某,并于近日將兩人抓獲。原來(lái),李某某因生意經(jīng)營(yíng)失敗,多張信用卡透支消費(fèi),欠銀行大筆費(fèi)用。王某某也因從事傳銷(xiāo),被騙取大筆費(fèi)用。 為了還錢(qián),兩人就琢磨起快速來(lái)錢(qián)的辦法,后商定讓王某某根據(jù)小廣告去找人,謊稱(chēng)要墊還信用卡,李某某則事先準(zhǔn)備好通過(guò)POS機(jī)生成的消費(fèi)二維碼,在被害人向王某某提供的信用卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬墊還之后,李某某就快速利用手機(jī)微信綁定的該信用卡進(jìn)行微信掃碼支付的方式消費(fèi),從而實(shí)現(xiàn)信用卡內(nèi)資金的“瞬間”轉(zhuǎn)移套現(xiàn)。案發(fā)后,李某某家人已全部賠償被害人11000元和5435元損失,獲取被害人諒解。目前,犯罪嫌疑人李某某因涉嫌詐騙罪被移送瑤海區(qū)人民檢察院提請(qǐng)逮捕,王某某則被監(jiān)視居住。
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