近日，市中級法院二審審結一宗非法經(jīng)營罪案件，被告人陳某被判處有期徒刑五年三個月，并處罰金六萬元；被告人敖某被判處有期徒刑一年六個月，并處罰金兩萬元；陳某違法犯罪所得贓款五萬元上繳國庫。
 

2014年5月，陳某以本人名義設立“深圳市某五金商行”、以敖某的名義設立“深圳市某票務代理服務部”，還以衛(wèi)某名義設立了廚房家電店、百貨品質(zhì)店、電子店，并以這些虛構的單位向深圳市某科技有限公司申請了五臺POS機，將這些pos機放置在陳某租賃的房屋，然后利用陳某綁定在銀行賬戶的上述POS機及在刷卡后能即時到賬的便利，通過虛構交易的方式，使用持卡人的信用卡在上述POS機中刷取相應的金額，待所刷的金額劃到陳某綁定的銀行賬戶后，再將相應的現(xiàn)金取出，將現(xiàn)金交給持卡人，從中收取持卡人總金額1%至1.5%的手續(xù)費。此外，陳某還利用上述POS機，幫助持卡人在還款日即將到期之時向銀行先行還款，還款日期過后，再使用持卡人的信用卡在其POS機內(nèi)刷取等額的金額，讓現(xiàn)金重新回流到陳某的銀行賬戶，然后向持卡人收取總金額1%至1.5%的手續(xù)費。
 

自2014年5月22日起至同年11月13日止，陳某使用其上述銷售點終端POS機虛構消費交易金額共計人民幣近900萬元，從中收取持卡人的手續(xù)費人民幣約五萬元。敖某明知陳某使用銷售點終端機具POS機，以虛構消費交易的方式為他人直接或以轉(zhuǎn)賬方式進行非法套現(xiàn)，仍然向陳某提供其身份資料，協(xié)助陳某辦理“深圳市某票務代理服務部”和申請設立POS機，并在2014年5月至10月期間，直接部分參與陳某為他人實施上述行為。其中，以敖某名義設立的pos機交易金額達300萬余元。
 

法院經(jīng)審理認為，被告人陳某無視國家法律，使用銷售點終端POS機，以虛構交易的方式向信用卡持卡人直接或以轉(zhuǎn)賬方式支付現(xiàn)金共計人民幣近900萬元，從中獲取非法經(jīng)濟收入，侵害了市場管理秩序，情節(jié)特別嚴重；被告人敖某明知被告人陳某使用銷售點終端POS機，虛構消費交易，向信用卡持卡人直接或以轉(zhuǎn)賬方式支付現(xiàn)金，仍然幫助被告人陳某實施，情節(jié)嚴重，其行為均已構成非法經(jīng)營罪。在共同非法經(jīng)營犯罪中，被告人陳某組織該起犯罪，并起主要作用，是主犯，依法應當按照其所參與組織的全部犯罪處罰。鑒于被告人陳某有犯罪前科，對其酌情從重處罰。敖某在共同非法經(jīng)營犯罪中，起輔助作用，是從犯，依法可以減輕處罰。根據(jù)兩被告人犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，遂作出以上判決，經(jīng)二審法院審理，維持原判。