近日，銅川警方打掉一個利用虛假中獎信息郵件，以兌獎所需費用為由騙取受害人錢財?shù)碾娦旁p騙團伙，共抓獲犯罪嫌疑人8名，此案涉及全國18省市，涉案資金380多萬元。
今年10月9號下午，73歲高齡的趙女士匆忙來到銅川市公安局王益分局報案，稱自己被人騙了。趙女士說她在9月下旬收到一封信，里面有一份北京九芝堂保健股份有限公司慶祝23周年的刮獎單和一份北京市豐臺區(qū)的公證書。
銅川市公安局王益分局刑警大隊三中隊民警趙一鳴：“趙某刮開中獎單發(fā)現(xiàn)自己中得100萬元，隨后通過電話與對方取得聯(lián)系要求兌獎，對方以收取公證費、稅費、手續(xù)費為由，分三次向趙某索要人民幣9萬元，趙某將自己積攢多年的錢匯過去之后，電話就再也打不通了。”
民警隨即前往各大銀行查詢趙某的匯款記錄，發(fā)現(xiàn)其中一張銀行卡匯款被河南安陽一網絡公司的POS機刷卡消費過，通過查詢該pos機編碼，民警發(fā)現(xiàn)POS機的申請人是河南安陽一名叫劉某鋒的男子。警方于是連夜趕赴河南，發(fā)現(xiàn)劉某鋒所注冊的公司都是假地址，而且手機也一直關機，仿佛人間蒸發(fā)，案件一時陷入僵局。就在此時，警方發(fā)現(xiàn)劉某鋒的銀行賬戶和一名叫劉某杰的男子存在大量頻繁的資金來往，而且二人是親兄弟關系，初步判斷劉某杰有重大的作案嫌疑。
銅川市公安局王益分局刑警大隊三中隊民警張楊：“我們在安陽市某小區(qū)抓獲劉某杰，并在其住處現(xiàn)場搜出銀行卡193張、POS機59臺，并在劉某杰手機中發(fā)現(xiàn)咱們銅川這起詐騙案件涉案銀行卡號的POS機小票，供述自己就是向詐騙團伙提供POS機，有一名叫秦某的男子專門負責刷卡套現(xiàn)。”
民警隨后將詐騙團伙中負責刷卡套現(xiàn)的秦某抓獲，秦某供述了詐騙團伙的主犯為肖某，警方隨即將肖某緝拿歸案，同時將團伙中負責組織辦理儲蓄卡的下線共8人一網打盡。經初查，此案涉及全國18省市，涉案資金達380多萬元。該詐騙團伙組織分工細密，隱蔽性極強。
犯罪嫌疑人肖某：“女的就是接電話，雇傭嘛一天就是100塊錢吧；買那個信息呀，我負責把那個信拉到北京，通過郵局就發(fā)出去。有的人就是看到中獎貪心吧應該。”
記者：“你們利用了這種貪錢的心理是不是？”
犯罪嫌疑人肖某：“嗯嗯，是是。就這一次就獲利3萬塊錢，不要貪心嘛，天上不會掉餡餅。”
目前，銅川警方已經將追回的9萬元如數(shù)返還給報案人趙女士，詐騙團伙的8名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，此案仍在進一步偵辦中。
