五男子經(jīng)過(guò)預(yù)謀,并商定利益分成后,多次提供POS機(jī)進(jìn)行刷卡套現(xiàn)及虛假刷卡消費(fèi),將套取到的款項(xiàng)轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行賬戶中,非法占有他人的錢財(cái)并進(jìn)行分贓,五男子分別被判刑有期徒刑三年到六年不等。
2014年11月16日,曾某秀(男,1992年出生于廣東省雷州市)、李某(在逃)與在網(wǎng)上通過(guò)QQ認(rèn)識(shí)并取得聯(lián)系的周某(男,1995年出生于海南省儋州市)見(jiàn)面。之后,周某帶著曾某秀等人來(lái)到元祥商行,經(jīng)過(guò)商議,商行老板李某祥(男,1987年出生于海南省萬(wàn)寧市)同意由曾某秀等人在POS機(jī)上使用偽造復(fù)制的他他人的銀行卡刷卡套現(xiàn)人民幣33000元。隨后,李某祥將套現(xiàn)的33000元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式匯入周某提供的銀行賬號(hào)中。事后,曾某秀、李某分得贓款27000元,余下贓款6000元由周某、李某某(男,1991年出生于四川省巴中市)、李某祥等人分贓。
2014年12月1日,經(jīng)過(guò)事先商議,曾某秀、黃進(jìn)、周某等人再次來(lái)到元祥商行,曾某秀在pos機(jī)上使用偽造復(fù)制的他人的銀行卡刷卡50000元,并由周某指使黃某燦(男,1996年出生于海南省儋州市)在POS機(jī)的刷卡單上簽他人名字以及在李某祥編造的一張50000元的“調(diào)撥單”上簽名并按手印用于造假。隨后,李某祥將套現(xiàn)的現(xiàn)金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳的方式匯入李某某賬號(hào)。一審法院認(rèn)為,被告人曾某秀、周某、李某祥、李某某、黃某燦以非法占有為目的,使用偽造的銀行卡進(jìn)行詐騙活動(dòng),其中被告人曾某秀、周某、李某祥、李某某共騙取人民幣83050元,被告人黃某燦參與騙取人民幣50000元,數(shù)額巨大,其行為均已構(gòu)成信用卡詐騙罪。一審法院作出判處被告人曾某秀犯信用卡詐騙罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣60000元;被告人周某犯信用卡詐騙罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣40000元;被告人李某祥犯信用卡詐騙罪,判處有期徒刑四年,并處罰金人民幣40000元;被告人李某某犯信用卡詐騙罪,判處有期徒刑三年六個(gè)月,并處罰金人民幣30000元;被告人黃某燦犯信用卡詐騙罪,判處有期徒刑三年,緩刑四年,并處罰金人民幣20000元;宣判后,李某祥、李某某不服一審判決,向??谥性禾岢錾显V。??谥性赫J(rèn)為原審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,定罪準(zhǔn)確,量刑適當(dāng),審判程序合法,隨后作出裁定駁回上訴,維持原判。