澳門(mén)警方搗毀了一個(gè)以違反中國(guó)嚴(yán)格的外匯管制的方式，非法利用中國(guó)銀聯(lián)卡終端機(jī)進(jìn)行價(jià)值數(shù)百萬(wàn)美元的套現(xiàn)行為的網(wǎng)點(diǎn)。中國(guó)政府打擊資本外逃取的努力得一定成效。
通過(guò)對(duì)澳門(mén)賭場(chǎng)附近的十多個(gè)商店的聯(lián)合調(diào)查，澳門(mén)司法警察和貨幣當(dāng)局的調(diào)查員逮捕了23人，這些人現(xiàn)在面臨著計(jì)算機(jī)欺詐和參與有組織的犯罪的指控。
澳門(mén)調(diào)查人員稱(chēng)，該網(wǎng)點(diǎn)涉嫌非法修改中國(guó)銀聯(lián)卡手持終端機(jī)的金額數(shù)據(jù)。這使得那些資金在中國(guó)嚴(yán)格的銀行業(yè)規(guī)則之下，被用于“賭博的目的”。
警察查獲了10個(gè)銀聯(lián)卡手持終端機(jī)(POS)，這些機(jī)器涉嫌非法修改在澳門(mén)與大陸之間進(jìn)行套現(xiàn)交易的金額，并且收取的交易費(fèi)較少。
此外，警察在一個(gè)商店發(fā)現(xiàn)了所謂的“地下工廠”。他們認(rèn)為這些設(shè)備被用來(lái)修改從大陸走私過(guò)來(lái)的銀聯(lián)卡終端機(jī)數(shù)據(jù)。
警方稱(chēng)，涉嫌非法在銀聯(lián)卡終端機(jī)套現(xiàn)的事件仍在調(diào)查之中。
澳門(mén)警方表示，2016年上半年涉嫌銀聯(lián)卡手持終端機(jī)數(shù)據(jù)修改的資金達(dá)21億澳門(mén)元。而在2015年，涉嫌非法套現(xiàn)的金額為12.2億澳門(mén)元。
澳門(mén)警方對(duì)非法套現(xiàn)進(jìn)行嚴(yán)打的行動(dòng)，令頗有爭(zhēng)議的貴賓賭場(chǎng)面臨著巨大的壓力。因?yàn)樽灾袊?guó)國(guó)家主席習(xí)近平提出的“老虎”、“蒼蠅”一起打的反腐運(yùn)動(dòng)以來(lái)，它們受到執(zhí)法部門(mén)愈加嚴(yán)格的監(jiān)管。與此同時(shí)，還將給澳門(mén)政府帶來(lái)更大的壓力，因?yàn)樵撜坏貌恢贫ǔ鲂碌陌l(fā)展方案，使其過(guò)于依賴(lài)博彩業(yè)的經(jīng)濟(jì)更加多樣化。
因擔(dān)心大量資金在中國(guó)政府嚴(yán)格的外匯管制之下，可能通過(guò)新加坡賭場(chǎng)涌出。中國(guó)政府嚴(yán)打資本外逃的行動(dòng)此前已經(jīng)蔓延至新加坡。
雖然一位不愿透露姓名的中國(guó)央行高管表示，銀聯(lián)的銀行卡不應(yīng)該被用于賭場(chǎng)支付。但是，據(jù)香港《南華早報(bào)》12月30日?qǐng)?bào)道，目前，新加坡賭場(chǎng)中仍存在著濫用中國(guó)銀聯(lián)卡系統(tǒng)漏洞進(jìn)行匯款的行為，具體做法是用中國(guó)銀聯(lián)卡在新加坡賭場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)名勝娛樂(lè)票券，然后再把票券作為購(gòu)買(mǎi)賭博籌碼的支付方式用以套現(xiàn)。
新加坡博彩監(jiān)管機(jī)構(gòu)尚未對(duì)此進(jìn)行置評(píng)。
新加坡濱海灣金沙酒店(Marina Bay Sands)表示，該公司嚴(yán)格遵守中國(guó)銀聯(lián)卡的使用條款和使用條件。至于籌碼購(gòu)置規(guī)則的設(shè)計(jì)，則是為了增加客人在購(gòu)買(mǎi)各種商品和服務(wù)時(shí)的靈活性。
拉斯維加斯金沙公司(Las Vegas Sands Corporation)全球通信和企業(yè)事務(wù)部的高管羅恩里斯(Ron Reese)表示，目前，該公司仍在按照中國(guó)銀聯(lián)卡規(guī)定的條款和條件運(yùn)作相關(guān)服務(wù)，并期待中國(guó)銀聯(lián)繼續(xù)提供這個(gè)服務(wù)。
