2016年11月21日，吳先生QQ彈出消息說他中了二等獎，他隨即就在網站上填了下個人信息。過了兩天，吳先生接到一通電話，稱因沒有按時支付保證金領取獎品，現(xiàn)已經被對方告到法院，想和解的話需支付5500元。吳先生于是通過農行給對方轉了5500元。轉好后，對方又稱還需支付6000元的稅。此時，吳先生發(fā)現(xiàn)自己受騙了，11月24日至奉賢公安報案。
經公安機關調閱銀行監(jiān)控，查詢吳先生錢款去向，民警于12月19日在海南海口市將犯罪嫌疑人馮某、戈某抓獲。
據(jù)馮某交代，他原本專門代理手刷pos機，后認識詐騙團伙的發(fā)哥（在逃），開始合作。詐騙團伙將搞來的銀行卡給馮某，卡里會進來黑錢，馮某、戈某等人就通過自己的POS機將錢刷到自己及朋友的銀行卡上，再通過銀行卡將現(xiàn)金取出。馮某稱幫詐騙團伙套現(xiàn)35萬元，其中發(fā)哥提成4%，馮某、戈某拿2%，倆人負責提供POS機并將黑錢多次轉出，蒙某、洪某各拿1%，倆人負責記賬與聯(lián)系發(fā)哥。
馮某等4人明知是詐騙團伙的黑錢，仍采用POS機轉賬的方式幫助他人套現(xiàn)。近日，奉賢區(qū)檢察院依法以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對4人批準逮捕。
