從2009年4月初開始,李某太在深圳市南山區(qū)開展PO S機套現(xiàn)業(yè)務(wù),先后雇用姚某、鄭某、曹某為其工作。他共用四部PO S機,收取0.8%至1.2%手續(xù)費。短短4個月里,共套現(xiàn)2000多萬元,操作交易高達5000筆。據(jù)李某太供述,顧客主要是看到小廣告聯(lián)系上自己的,平均每天大約能刷十多萬元。
一審南山法院認為,被告人李某太未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準,使用銷售點終端PO S機,以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,擾亂市場秩序,情節(jié)特別嚴重,其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。被告人歸案后認罪態(tài)度較好,故酌情予以從輕處罰。判被告人李某太犯非法經(jīng)營罪,判處有期徒刑5年,并處罰金4萬元;繳獲的贓款、作案工具PO S機由扣押機關(guān)依法沒收,上繳國庫。李某太對一審判決不服,提起上訴。深圳中院對此案作出終審裁定:駁回上訴,維持原判。
據(jù)法院介紹,近年來利用PO S機非法套現(xiàn)的案件劇增,這與申請pos機的流程并不復雜有關(guān),一般只需要有個人身份證、營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼等相關(guān)材料,銀行審核把關(guān)之后就可以辦理,每年向銀行交賬戶管理費300元即可。