今年6月初,槐蔭公安分局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾舉報(bào):位于槐蔭區(qū)張莊路某茶葉市場(chǎng)一茶行內(nèi)存在利用POS機(jī)套現(xiàn)的現(xiàn)象,金額巨大,涉嫌非法經(jīng)營(yíng)。經(jīng)過近一個(gè)多月的縝密偵查和深入摸排,11日,經(jīng)偵大隊(duì)聯(lián)合西市場(chǎng)派出所,將利用POS機(jī)從事非法套現(xiàn)業(yè)務(wù)窩點(diǎn)一舉打掉。該茶行面積大約有30余平方,狡猾的犯罪嫌疑人將此店鋪隔成內(nèi)外套間。為掩人耳目,外間屋專門用來做茶葉生意,在里間屋民警現(xiàn)場(chǎng)起獲pos機(jī)15部,POS機(jī)簽購(gòu)單1500余份,套現(xiàn)用信用卡100余張,轉(zhuǎn)賬用借記卡200余張等涉案物品,并當(dāng)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人張某陽(yáng)等人。

　　犯罪嫌疑人張某陽(yáng)、馬某婷夫妻二人自2008年以來,以經(jīng)營(yíng)茶行為名,利用POS機(jī)從事非法刷卡套現(xiàn)。2010年因“生意很好”急需要一個(gè)幫手,正好自己的妹妹在家閑著無事,馬某婷便讓妹妹馬某某一同打理套現(xiàn)業(yè)務(wù),張某陽(yáng)、馬某婷也給其按時(shí)發(fā)放工資作為報(bào)酬。犯罪嫌疑人張某陽(yáng)以經(jīng)營(yíng)茶葉為名,通過租借、購(gòu)買、冒領(lǐng)等手段先后在多地申請(qǐng)個(gè)體戶登記并申請(qǐng)POS機(jī),以虛構(gòu)交易的形式大肆進(jìn)行套現(xiàn)活動(dòng),涉嫌非法經(jīng)營(yíng)。經(jīng)初步統(tǒng)計(jì),涉案金額2.5億元,涉及套現(xiàn)人員3000余人。目前,7名涉案人員全部到案,案件正在進(jìn)一步審查之中。