溫州公司化經(jīng)營非法獲取暴利
據(jù)樂清法院公布獲悉，在浙江溫州樂清某一個地下pos機非法套現(xiàn)團伙，從2010年至今不到兩年的時間里，發(fā)展成跨省運營、公司化的犯罪團伙，其兩年來非法套現(xiàn)金額近2.5億元，可以算作一個非法的“地下銀行”。樂清人民法院就這起國內特大POS機非法套現(xiàn)案作出一審判決，徐某等5名團伙成員被以非法經(jīng)營罪判處8年至4年不等有期徒刑。被告人徐某，現(xiàn)年38歲，鹿城區(qū)人，他是該POS機非法套現(xiàn)團伙的“領頭人”。
租借pos機層層分工 層層轉租
據(jù)法院審理事實，2010年以來，徐某以支付手續(xù)費方式從廣東籍被告人王某手中租得20余臺POS機，這些POS機是在湖南、青海、廣東等地辦理的。一方面，徐某自己在溫州市區(qū)設點進行非法套現(xiàn)，另一方面，他又以收取套現(xiàn)金額一定比例的手續(xù)費的方式，將POS轉租給永嘉、樂清、瑞安、泰順等地的“下家”，甚至還有上海市的“下家”，設點從事非法套現(xiàn)業(yè)務。為順利開展業(yè)務，徐某雇來被告人孫某、林某等人，分別負責套現(xiàn)點的對賬及資金結算和POS機維護和配送。進行非法的所謂二清結算。此地下銀行內外分工明確，各成員接到業(yè)務后還可領取提成。
從法院2013年公布消息來看，自2010年10月份至2012年8月9日案發(fā)，徐某等人通過自己設點套現(xiàn)及轉租POS機給下家，利用對需要刷卡套現(xiàn)的顧客收取手續(xù)費賺取利潤非法獲取暴利。據(jù)查實，徐某等人非法經(jīng)營額累計近2.5億元。樂清法院審理認為，孫某、徐某、林某、王某、牛某等5人違反國家規(guī)定，使用銷售點終端機具，以虛構交易的方式為信用卡持卡人刷卡套現(xiàn)，情節(jié)特別嚴重，其行為均已構成非法經(jīng)營罪。最后法院根據(jù)被告人犯罪情節(jié)輕重差異，法院判處徐某有期徒刑8年并處罰金60萬元，判處王某有期徒刑6年并處罰金15萬元；判處牛某有期徒刑5年6個月并處罰金12萬元；判處孫某、林某各有期徒刑4年6個月，各處罰金4萬元。套現(xiàn)雖然都有“理”。但是法理不容，因為它在一定程度上擾亂了社會金融秩序，到頭來危害的還是社會。又因為我們是社會的一份子，所以我們的利益也會受害。成都融成這里提醒“君子愛財，取之有道”。遵守法律法規(guī)。
以上文章由成都移動pos機官網(wǎng)提供
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