人行：3月1日起重點(diǎn)核查支付機(jī)構(gòu)反洗錢工作，違規(guī)重罰！

發(fā)布日期：2018-03-05 中國(guó)POS機(jī)網(wǎng) 來源：支付圈

核心提示根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)《非銀行支付機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查數(shù)據(jù)接口規(guī)范（試行）的通知》的通知。通知要求自2018年3月1日起，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)組織實(shí)施反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目，被查非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)按接口規(guī)范

根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于印發(fā)《<非銀行支付機(jī)構(gòu)反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查數(shù)據(jù)接口規(guī)范（試行）>的通知》的通知。通知要求自2018年3月1日起，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)組織實(shí)施反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目，被查非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)按接口規(guī)范提供現(xiàn)場(chǎng)檢查所需數(shù)據(jù)。非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)在2018年2月28日之前，做好按照接口規(guī)范提取數(shù)據(jù)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。通知表示在實(shí)施反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查過程中，如被查非銀行支付機(jī)構(gòu)不及時(shí)提供數(shù)據(jù)，格式、內(nèi)容、數(shù)值等不符合接口規(guī)范要求等，將視情節(jié)嚴(yán)重程度，依法予以處理。

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